為實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，推動公司合規(guī)內(nèi)控管理體系建設(shè)，10月12日，市城投公司召開合規(guī)內(nèi)控管理手冊編制討論會，公司審計法務(wù)部、綜合管理部、紀(jì)檢監(jiān)察室以及法律顧問參加會議。
會上，公司審計法務(wù)部從搭建手冊框架、組織手冊編寫、推進(jìn)手冊成稿等方面總結(jié)了2024年合規(guī)內(nèi)控管理手冊編制工作情況，并就接下來的內(nèi)控審計和手冊完善工作進(jìn)行簡要匯報。接著，與會人員根據(jù)市國資委合規(guī)內(nèi)控建設(shè)工作要求，并結(jié)合公司實際，對手冊文稿中各項業(yè)務(wù)流程的流程操作圖、控制目標(biāo)、風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)評價標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行逐一討論，提出完善意見。
會議指出，今年以來，公司聚焦合規(guī)內(nèi)控管理，將編制合規(guī)內(nèi)控管理手冊作為十大重點改革任務(wù)之一，手冊編制工作歷經(jīng)9個月，內(nèi)容包含引言、總章、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等四部分，共有67個工作流程圖和控制目標(biāo)、145條風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)、135條合規(guī)評價標(biāo)準(zhǔn)，努力將合規(guī)內(nèi)控要求融入業(yè)務(wù)、嵌入流程、落實到崗，促使公司依法合規(guī)開展各項經(jīng)營管理活動。
